证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-050
债券代码：128070 债券简称：智能转债
无锡智能自控工程股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息暴露的内容信得过、准确、完好意思，莫得舛讹
记录、误导性述说或要紧遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 14 日召开
第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“智能转债”
转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司鼓动大会审议，现将关连事项公告如下：
一、对于可调度公司债券刊行上市粗略
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可[2019]683 号”文核准，公司于 2019 年
额 230,000,000.00 元，扣除刊行用度东谈主民币 8,354,324.36 元，实质召募资金净额为东谈主
民币 221,645,675.64 元。上述召募资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司开辟的可转
债召募资金专户中，经容诚管帐师事务所（出奇平庸结伙）的会验字[2019]6474 号
《验资请问》考证。
（二）可调度公司债券上市情况
经深交所“深证上[2019]408 号”文原意，公司可调度公司债券于 2019 年 7 月 23 日
起在深交所挂牌走动，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。
（三）可调度公司债券转股情况
把柄关联划定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开刊行 A 股可调度公司债券
召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的商定，本次刊行的可转债转股期自可
转债刊行完了之日（2019 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个走动日起至可转债到期日
止，即 2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日。运行转股价钱为 9.55 元/股。
二、“智能转债”转股价钱治愈情况
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债券代码：128070 债券简称：智能转债
经公司 2019 年度鼓动大会审议通过，公司实施了 2019 年年度权力分拨决策，
每 10 股派发现款红利 0.38 元（含税），除权除息日为 2020 年 6 月 16 日。把柄《募
集阐扬书》刊行条件以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的关联划定，智能转
债的转股价钱于 2020 年 6 月 16 日起由运行转股价 9.55 元/股治愈为 9.51 元/股。
经公司 2020 年度鼓动大会审议通过，公司实施了 2020 年度权力分拨决策，向
权力分拨股权登记日收市后登记在册的举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.38 元（含
税）。除权除息日为 2021 年 7 月 2 日。把柄《召募阐扬书》刊行条件以及中国证监
会对于可调度公司债券刊行的关联划定，智能转债的转股价钱于 2021 年 7 月 2 日
起由 9.51 元/股治愈为 9.47 元/股。
经公司 2021 年度鼓动大会审议通过，公司实施了 2021 年度权力分拨决策，向
权力分拨股权登记日收市后登记在册的举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.5 元（含
税），除权除息日为 2022 年 6 月 17 日。把柄《召募阐扬书》刊行条件以及中国证
监会对于可调度公司债券刊行的关联划定，智能转债的转股价钱于 2022 年 6 月 17
日起由 9.47 元/股治愈为 9.42 元/股。
经公司 2022 年度鼓动大会审议通过，公司实施了 2022 年度权力分拨决策，向
权力分拨股权登记日收市后登记在册的举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.35 元（含
税），除权除息日为 2023 年 6 月 20 日。把柄《召募阐扬书》刊行条件以及中国证
监会对于可调度公司债券刊行的关联划定，智能转债的转股价钱于 2023 年 6 月 20
日起由 9.42 元/股治愈为 9.39 元/股。
有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779号），原意公
司以简便步骤向特定对象刊行股票的注册央求。本次以简便步骤向特定对象刊行东谈主
民币平庸股（A 股）20,905,922股，本次刊行新增股份于2023年8月30日在中国结算
深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于2023年9月11日在深交所上市。本次向
特定对象刊行股票将导致公司总股本增多20,905,922股，公司总股本由本次刊行前的
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把柄《无锡智能自控工程股份有限公司公开刊行 A 股可调度公司债券召募阐扬
书》刊行条件以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的关联划定，“智能转债”
的转股价钱将作相应治愈：
P1=（P0+A×k）/（1+n+k）=（9.39+8.61×6.29%）/（1+6.29%）=9.34（元/股）
智能转债的转股价钱由正本的 9.39 元/股治愈为 9.34 元/股。治愈后的转股价钱
于 2023 年 9 月 11 日（本次新增股份上市日）起成效。
三、智能转债转股价钱向下修正条件
把柄《无锡智能自控工程股份有限公司公开刊行 A 股可调度公司债券召募阐扬
书》（以下简称“《召募阐扬书》”），公司本次刊行的可调度公司债券转股价钱向
下修正条件如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技巧，当公司 A 股股票在职意救助三十个走动日中有
十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提议转股价钱
向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。
若在上述走动日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱治愈的情形，则在
治愈前的走动日按治愈前的转股价钱和收盘价算计打算，在转股价钱治愈日及之后的交
易日按治愈后的转股价钱和收盘价算计打算。
上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动
进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓动应当规避。修正后的转股价钱应不低于
审议上述决策的鼓动大会召开日前二十个走动日公司 A 股股票走动均价和前一交
易日公司 A 股股票走动均价的较高者。
（2）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息暴露
媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日（如需）及暂停转股的
技巧（如需）。从转股价钱修正日起，动手还原转股央求并扩展修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后、调度股份登记日之前，该类转股央求
应按修正后的转股价钱扩展。
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四、对于本次转股价钱向下修正条件的具体阐扬
完了 2024 年 5 月 14 日，公司 A 股股票已出当今职意救助三十个走动日中有十
五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 90%的情形，已触发转股价钱向下修正条
件。
把柄《深圳证券走动所上市公司自律监管换取第 15 号——可调度公司债券》等
关连划定：“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一走动日开市前暴露修正或者不修正可转债转股价钱的辅导性公
告，并按照召募阐扬书或者重组请问书的商定实时试验后续审议步骤和信息暴露义
务。上市公司未按本款划定试验审议步骤及信息暴露义务的，视为本次不修正转股
价钱。”
为充分保护债券抓有东谈主的利益，优化公司的成本结构，提拔公司的永恒发展，
把柄《深圳证券走动所上市公司自律监管换取第 15 号——可调度公司债券》《召募
阐扬书》等关连条件的划定及公司股价实质情况，公司于 2024 年 5 月 14 日下昼召
开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“智能转
债”转股价钱的议案》。
公司董事会提议向下修正“智能转债”转股价钱，并将该议案提交公司鼓动大
会审议。该决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调度公司债券的鼓动应当规避。
修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前 20 个走动日公司 A 股股票
走动均价和前一走动日公司 A 股股票的走动均价之间的较高者。同期如审议该议案
的鼓动大会召开时，上述任一主意高于治愈前“智能转债”的转股价钱（9.34 元/股），
则“智能转债”转股价钱无需治愈。为确保本次向下修正“智能转债”转股价钱相
关事宜的顺利进行，公司董事会提请鼓动大会授权董事会把柄《召募阐扬书》关连
条件的划定，笃定本次修正后的转股价钱、成效日历以偏执他必要事项，并全权办
理关连手续，授权有用期自鼓动大会审议通过之日起至修正关连责任完成之日止。
五、其他事项
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-050
债券代码：128070 债券简称：智能转债
投资者如需了解“智能转债”的其他关连内容，请查阅公司于 2019 年 6 月 28
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡智能自控工程股份有限公司公
开刊行 A 股可调度公司债券召募阐扬书》全文。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
